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高岭土公司章程

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2021年7月31日关规定成立的股份有限公司。公司是由龙岩高岭土有限公司整体变更设立的股份有限公司,在龙岩市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一� 会信用代码 2025年3月18日引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2024年7月25日对公司注册资本进行变更，同时修改《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司注册资本、股份总数条款，该议案尚需提交股龙岩高岭土股份有限公司关于变更公司注册资本并 2025年2月28日董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 2025年3月3日证券代码：证券简称：龙高股份公告编号：2025006 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担龙高股份 ()公司公告龙高股份：龙岩高岭土股份 2025年3月3日第二十五条公司因本章程第二十三条款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会龙高股份()公司公告龙高股份：《龙岩高岭土

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2025年2月28日董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩5月14日，首届高岭土产业发展论坛在苏州召开，论坛由中国高岭土有限公司主办，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司协办。论坛主题为“绿色智创，共筑高岭土产业新未来”，旨在推动高岭土产学研深度融合，加快形成新质生产力，共谋高岭土产业高质量发展。中国高岭土有限公司2024年2月21日和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2023年年度股东大会会议资料 4 龙岩高岭土股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件龙岩高岭土股份有限公司上海证券交易所2024年3月29日 1 2023 年度报告金岩高新 NEEQ: 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 Anhui Jinyan Kaolin New Materials Co,Ltd2 重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 NEEQ: 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司2023年3月14日安徽金岩高岭土新材料股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023020 声明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的安徽金岩高岭土新材料股份有限公司巨潮资讯网

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2024年7月25日 5 （四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。2025年2月28日董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 2025年3月18日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任龙岩高岭土股份有限公司2025年次临时股东大会 2023年12月14日第1号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。第三条战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发龙岩高岭土股份有限公司董事会战略委员会工作细则龙岩高岭土股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司上海证券交易所2 公司半年度大事记 2019 年 5 月 24 日，公司召开了2018年度股东大会。全体股东均亲自或委派其代表出席了本次会议, 持有表决权的股份 10,000万股，代表本公司股份总数的100%会议审议并通过了 2018 年年度报告等议案。NEEQ : 唐山麦迪逊高岭土股份有限公司

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2024年3月29日 1 2023 年度报告金岩高新 NEEQ: 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 Anhui Jinyan Kaolin New Materials Co,Ltd2 重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及公告编号：2024014 以及其他有关规定，制订本章程。第二条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由安徽金岩高岭土科技有限公司整体变更设立，在淮北市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程（草案 2025年3月18日共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网安徽金岩高岭土新材料股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2023028 声明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的安徽金岩高岭土新材料股份有限公司公司章程指《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程》三会指股东大会、董事会、监事会本期、报告期指 2023年1月1日至2023年12月31日上年同期指 2022年1月1日至2022年12月31日期初指 2023年1月1日元、万元指人民币元、人民币万元全国股转 NEEQ: 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司2025年2月27日证券代码：证券简称：龙高股份公告编号：2025006 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告本公司董事会龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司

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2025年2月27日龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告链接首页作者：龙高股份(SH) 发布于: 16:34 公告转发：0 回复：0 喜欢：0 龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 2025年2月28日董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 2025年3月3日证券代码：证券简称：龙高股份公告编号：2025006 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担龙高股份 ()公司公告龙高股份：龙岩高岭土股份 2025年3月3日第二十五条公司因本章程第二十三条款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会龙高股份()公司公告龙高股份：《龙岩高岭土 2025年2月28日董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 5月14日，首届高岭土产业发展论坛在苏州召开，论坛由中国高岭土有限公司主办，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司协办。论坛主题为“绿色智创，共筑高岭土产业新未来”，旨在推动高岭土产学研深度融合，加快形成新质生产力，共谋高岭土产业高质量发展。中国高岭土有限公司